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非法集資10億轉移上億元 騰信堂背后還有洗錢大案

2019-11-21 08:23| 發布者:烏衣門戶網| 查看:124| 評論:0|來自:錢江晚報

摘要:非法集資10億,轉移上億元騰信堂背后還有洗錢大案  其掌門人朱某麗年初泰國落網,名下查獲房產23套  杭州警方在泰國抓獲嫌疑人朱某麗(右)。  還記得騰信堂嗎?那個掌門人朱某麗頭頂“金融才女”光環,因
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  非法集資10億,轉移上億元騰信堂背后還有洗錢大案
  其掌門人朱某麗年初泰國落網,名下查獲房產23套

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非法集資10億轉移上億元 騰信堂背后還有洗錢大案 作者: 來源:錢江晚報

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  杭州警方在泰國抓獲嫌疑人朱某麗(右)。

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  還記得騰信堂嗎?那個掌門人朱某麗頭頂“金融才女”光環,因涉嫌非法吸收公眾存款近10億元,今年年初在曼谷落網后,由杭州警方押解回國。

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  朱某麗是公安機關公開懸賞通緝涉嫌網貸案件24名在逃嫌疑人之一,懸賞金額達10萬元。

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  2010年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司(以下簡稱“騰信堂”),以保本付息、炒外匯形式非法吸收資金10億元之巨。她名下被查獲的豪車有4輛,其中有喬治·巴頓、奔馳等,房產有23套,扣押涉案資金還有2900多萬元。然而,在后頭,還有一個洗錢大案。

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  昨天上午,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了這起洗錢案的前前后后。此案也是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案。

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  曾經的金融才女

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  為何被懸賞10萬

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  朱某麗曾被稱為“金融才女”,16歲開始打工,23歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱某麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。

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  為了進一步深入學習金融,2000年,在股市混跡多年的她,開始接觸期貨產品。2005年,又接觸黃金,并隨朋友到了香港。2006年,她進入金融公司,開始做黃金在線買賣……

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  朱某麗每天鉆在里面琢磨,一些香港的朋友還傳授了很多技巧,使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴峻復雜的金融背景下,她操盤的項目資金不僅沒虧,反而盈利頗豐。

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  此事一時傳為行業佳話,可謂一戰成名。

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  2010年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

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  和那些十分山寨的公司不一樣,騰信堂有技術、有團隊,有專業機構把關,有前期計劃方案,并且和一些資深的國外金融公司合作,能推薦更好、更豐富、更適合的產品給客戶,還會為客戶提供必要的風險提示,幫助規避金融投資風險。騰信堂以杭州為發源地,以上海、香港為總部,戰略布局至全國各大城市。

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  2018年7月,有群眾報案,拱墅公安立案偵查,朱涉嫌非法吸收群眾資金達10億元。同月,朱某麗潛逃,隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,懸賞金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛,其中有喬治·巴頓、奔馳等,房產有23套,扣押涉案資金還有2900多萬元。

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  重大非法集資案背后

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  又牽出一樁洗錢大案

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  今年1月初,拱墅警方發現朱某麗在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日,在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內,朱某麗落網。

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  朱某麗在杭州時,飲食起居有助理和廚師,出門帶保鏢,經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。落網時,她的生活頗為拮據。客廳墻上還掛著泰語音標,筆記本上也有她自學泰語的筆記。

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  而協助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說:“我們發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱某麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。”

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  經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

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  李某征被捕后,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款,并于2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。

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  6月27日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

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  月入萬元的“好機會”

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  他們幫忙洗錢

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  李某是70后,杭州人。2016年底朱某麗的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司,還向其介紹公司對外發售的金融理財產品。

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  她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,并允諾支付每月1萬元好處費。李某心動不已,還找來其同事雷某一起加入這項頗具“錢途”的事業。

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  此后,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶。根據朱某麗等人的指示,雷某、李某不僅大額提現,還以同柜取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人。

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  所謂“同柜取存”,其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。

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  2017年2月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

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  經統計,雷某轉移犯罪所得共計人民幣7232萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬余元。

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  2017年深秋,伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏,雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方,讓她寫了一張“走賬與雷某無關”的字條以求“自證清白”。

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  李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄,還變賣了對方為其購買的轎車,以求脫離干系。

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  9月2日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣360萬元,判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣170萬元。(陳鍇凱 肖菁)

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